空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元

区块链、虚拟货币,改写了很多人的人生。

有人因此暴亏、倾家荡产,也有人因此财富自由、“走上人生巅峰”。

代币、众筹、白皮书、交易所……屏幕上时刻滚动的数字,群聊中不休的激烈讨论,无一不在印证着人性对金钱、财富最原始的贪婪。

人们努力嗅吸、觉察市场变动的新风向,但却忘了,通往暴富之前,往往先通向陷阱。

血腥、残酷,是资本游戏一贯的底色。

本期显微故事是由某空气币操盘手亲自讲述:

在他所参与的BOX33项目中,他如何挑选“韭菜”人群、在市中心租豪华办公楼、装修会所、引君入瓮,然后在他们最贪婪的时候,一刀斩下。

项目结束后,该操盘手实现了人生翻盘,不仅还清了自己所欠的几百万债务,在他的手上,还多了一串佛珠。

以下是关于他的真实故事:

 

文 | MacKenzie McAvoy
编辑 | 元一、清淮

 

为还债走上“不归路”

大学毕业前夕,我炒比特币亏了上百万

我毕业于某三本大学金融系,如果走常规路径,在就业市场里就只有搬砖的命。

我不想过那种又穷又累、看不到出路的的日子,上学时就主动找机会赚快钱。

那几年,我做过各种各样的项目推广,POS机套现、校园贷、扫脸支付等等,慢慢地,也认识了一些所谓的“金融大佬”。

那些“大佬”干的都是不入流的勾当,但往往不正当才是来钱最快的路子。

眼看他们短短几年就买房买车,随意出入高档会所,我做梦都想像他们一样:做几个“项目”,赚个满盆钵满。

第一个机遇出现在2017年下半年,那年我读大四,比特币价格出现了第一轮暴涨从3000美元飙到近20000美元,涨幅高达634%。

我有预感,暴富的机会来了!

那时,比特币、以太坊这些主流虚拟币已经涨到几万人民币一个,对学生来说堪称巨款。

我单独入场的话风险太大,所以我拉上了几个平时热衷炒股的同学搭伙,分摊成本和风险。

前期,我们的确赚到了钱我们一两个月赚到的钱能顶得上应届毕业生一两年的收入。

当局者迷,被暴利冲昏了头脑的我们,并不相信这些钱是靠运气赚来的,当时是牛市,只要脑子在线,闭着眼睛都能赚钱。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元

我打从心眼里相信是自己技术过硬、并觉得虚拟币市场只有技术面、几乎没有基本面可言。

更何况,我们是学金融专业的学生,有着天然优势,看着K线和布林通道操作,加上本就顺遂的行情,简直是如鱼得水。

看着账户里的资产不断增长,我已经开始规划起了未来,打算在25岁之前赚够一辈子的钱,然后洗手退休,余生打打游戏、饮酒作乐。

为了赶在牛市结束前赚几票大的,我们把赚到的钱全部投入市场。

加上场外配资和地下钱庄贷款,总共筹集了小一百万的资金,上了20倍杠杆。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元       图 | 当时的交易记录

过往的收益让我们信心十足,同时也蒙蔽了我们的眼睛,让我们选择性忽视了风险。

2018年2月,比特币暴跌至7000美金,牛市大势已去,我们一下子成了高位接盘侠。

如果当时平仓挂空单,多少还能挽回点损失,可我们仍然抱着后期会涨回来的幻想,眼睁睁看着账户被强制平仓,本金亏了个精光。

至此,我不仅没能在毕业前实现财务自由,还背上了上百万外债。

年轻人有理想是好事

可也没必要和钱过不去

 

币圈凉了,我不得不从别的地方筹钱还债。

我大概地算了算每个月至少得挣3万块才能到最低还款金额,不然就要面对暴力催收,家人也会受牵连。

以我的学历和背景,不可能找到收入这么高的白领工作,可真要去做快递小哥,我又嫌没面子。

更重要的是,我在同学和朋友面前已经吹嘘了好几次,说自己靠做金融赚到了一大桶金。

要是让他们知道我做砸了,我在他们面前就再也抬不起头来了。

思来想去,还是灰色产业油水多,翻盘的可能性大,真想还清债务,还得从这一入手。

这时,以前带我做POS机套现项目的老板刚好找上了我,说是看中了区块链这块韭菜地,准备做一个新的虚拟货币(下称代币)项目。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元      图 | 当时的项目截图

我一看项目介绍,就知道这是个骗钱的幌子,不过是一个包装比较完善的资金盘罢了。

虽然我以前做的校园贷也不光彩到哪儿去,但我起码能说服自己:来借钱的都是自愿的,谈不上缺德。

卖代币却是有意去骗别人的钱,这两者的性质完全不同,一时之间,我难以跨过良心这道坎。

可老板只用了一番话,就让我迅速地“想开了”。

他说:“现在的社会,不是你赚别人,就是别人赚你,年轻人没必要和钱过不去。

我一想,人没钱寸步难行,这个社会笑贫不笑娼,有了钱,大多数烦恼都不再是烦恼。

眼前这个项目虽然缺德,但是提成高,我又有经验,简直是为我量身打造的致富之路,那种对财富的渴望涌上来,再一次战胜了道德。

我劝自己,股市庄家做盘不也是这么回事吗?

金融市场你情我愿,被骗只能怪自己没脑子。骗人不是错,被抓到把柄才是错,只要我仔细规划,一定不会被抓到把柄。

我就这样成了代币项目的合伙人。

人的一生有无数个成为混蛋的机会
我只是紧抓了其中一个

我们的代币项目主要落地在广东二三线城市,我所要做的就是说服投资者来购买我们的代币,从中提成。

我们把这个项目包装成一款类似基金的“理财产品”,有50期的筹备阶段,每天1期,每期稳定增长1.7%。

听起来虽然不高,但如果从第一期就全仓杀入,最后收益率可高达85%,能翻一倍。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元       图 | “理财产品”要经历五十期的筹备

而且,我们宣称这款代币最终会在虚拟货币交易所上市。

我向客户解释,总用股票打新来打比方,新股开盘几乎必涨,申购到就是赚到,虚拟币上市也是稳赚不赔。

这个说法,懂行的人一听就知道站不住脚。

首先新股也有暴跌的,其次虚拟币市场机制远不如股市完善,虚拟币的价格可以说毫无保障。

但会发出这种疑问的人,本来就不是我们的目标客户。

整个项目的设计思路,就是乍一看高大上,但稍微一琢磨,就会发现处处都是漏洞。

白皮书看起来煞有介事,其实是直接抄自另一个诈骗项目,连名字都没怎么改,只要到网上搜索一下就会发现破绽;

官网上的项目创始人演讲视频,只是请了一个老外在绿幕前念了一段稿子,连语法都不通,所谓的澳洲总部更不存在;

公司还在城市最繁华的商圈旁边租了两层写字楼,接近200平方米,外层刚刚翻新过,看起来气派,其实租金非常便宜。

我们把这片区域包装成了“会所“,客户可以用购买的代币在会所里消费,咖啡、红酒、简餐一应俱全,乍一看还挺像那么回事。

其实,标价数百元的红酒只不过是撕了标签的超市货,还有明晃晃的“VDT(餐酒)”标志。

咖啡是淘宝买的,19.9元一磅还包邮,进了会所就成了4、50元一杯的高端咖啡。

我们还包装了几辆车对外宣称未来准备开展网约车服务,只能用项目的代币支付。

其实这些车都是员工和老板的私家车,只是贴上项目的标志,不会真出去接单。

我们故意把痕迹做得足够明显,这样才能把行家排除在外,懂行的人大都有点能耐和人脉,集合起来维权就麻烦了。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元      图 | 我当时的朋友圈截图

只有那些什么都不懂的人,被坑了也无处伸冤,是当韭菜的绝好材料。

我们招聘的销售都是底层出身,有人家里急需用钱,有人想改变命运做一番事业,总之都把挣钱当作头等大事。

他们的交际圈覆盖了学生、服务业从业者,收入不到个税起征点,也没怎么接触过金融产品,正是我们的目标客户。

我的客户就有一部分是同校的学弟学妹——虽然我们学校学费高,但学生家境一般,通常有赚钱焦虑,或偿还助学贷款,或赡养父母。

这种迫切容易让他们在高回报率的项目里丧失理智,看到煞有介事的白皮书、学长的信用背书,很容易上钩。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元       图 | 我们的项目Box33官网

我们还搞了分销系统,让客户邀请新成员,层层裂变,积累下来的钱就多了。

随着项目一期期推进项目方收割韭菜的日子也越来越近。

虽然我反复给自己洗脑,但有时候看着学弟学妹被我一步步带进坑里,多少还是有点于心不忍。

在代币登陆交易所前夕,一个师妹过生日,邀请我参加生日宴。

我知道她把所有积蓄都投进了项目里,还替我拉了好几个下线,心情未免有些复杂,只能一杯又一杯地灌酒,很快就醉得天旋地转。

醉眼朦胧中,我听到师妹满心感激地追忆我当年带她做项目赚外快的往事,终于忍不住借着酒意委婉地说出了心里的话:

“上市后续操作有些复杂,你们又没有经验,搞不好会亏本。现在也赚了一点钱,不如及早退出。”

其实项目方为了规避风险,从一开始就预留了一小笔基金,到了中后期,如果有人看出苗头不对,就用基金回购他们手里的代币。

同时,把人清出局,相当于给一笔封口费,免得引起其他人警觉。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元       

这是韭菜能全身而退的唯一机会。

至于学妹有没有抓住这次上岸的机会,我就管不了了,毕竟我还要保住我的业绩。

生日宴后没过多久,项目方按时兑现承诺,在一家颇有名气的虚拟币交易所上了市,不过上的不是主板,而是交易所下面一个子平台。

这个平台上几乎都是空气币和资金盘,看着数额巨大,实际上跟冥币没什么区别。

项目方原本内定涨到400%就撤,没想到一顿操作过猛,开盘以后每天涨幅100%左右,最高时涨幅高达2200%,超额完成了目标,成功在高位套牢了一小批散户。

第一批投资者获利最高达到4070%,甚至上了区块链行业媒体的头条。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元       图 | 某区块链网站,与本文无关

我的“财团”里的活跃成员吵着要到会所里请我喝酒,感谢我带他们赚了一大笔钱还有人开始烦恼这么大一笔横财应该怎么花。

我印象比较深的一个“投资人”是个理发师,起初只投了一点闲钱,后来被账面上的收益冲昏了头,把家里给他买的婚房和车拿去抵押,全部砸进了项目里。

代币上市后,他一下变成了“百万富翁”,还每天从早到晚在群里炫耀:要到市中心买套新房、换辆新车,走上人生巅峰。

可直到他看完房,试完车,虚拟账户里的代币也没能转出去。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元图 |财团群聊截图

我们告诉投资人,如果现在允许抛售,会造成散户踩踏,代币价格就会下跌。这个解释虽然前言不搭后语,但胡乱堆砌的专业名词仍然把他们唬住了。

而在这个期间,项目方完成套现,准备跑路。

代币上市初期的高价是炒出来的,根本没有交易量,在项目方资金撤出后代币价格暴跌了6150%,比筹备阶段第一期的发售价格还低。

“财团“里有一些人不愿意醒悟,坚信这只是项目方技术问题导致的短暂价格回调,以后一旦价格重回巅峰,他们就会变成大庄家。

甚至有人迎难而上,乘机“抄底”,我们账户上陆陆续续又多了几万块。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元图 | 当时群里难得的“明白人”

随着时间一天天过去,代币价格跌到接近于0的时候,他们的幻想终于被现实击碎。

那个理发师的房子被法院收缴,他自己被高利贷逼得不得不跑路,临走前还在群里哭喊着对不起父母,不该相信我的人面兽心。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元              空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元图 | 群里的人意识到财富梦破灭

我告诉自己,项目承诺的85%前期回报和交易所上市都做到了,上市之后的价格我可从来没有保证过,也没保证过投资者账户上的代币能及时卖出。

项目上市前,揭露我们的文章就已经铺天盖地,甚至有不识相的人往“财团”群里转。

他自己选择性忽视,这又能怪谁呢?

整个项目的总营收保守估计不低于2000万人民币——这还没算上交易所割韭菜的收益。

虽然我和项目方相比,最多只能算喝了口汤,但这口汤也足够让我在3个月内还清了几百万元债务,还从城中村搬到了市中心的高层公寓,项目方的战绩不言自明。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元图 | 等韭菜们想提取代币时大多都已处于“被拒绝”状态

等这批韭菜闹事儿时,项目方早换了办公点,人去楼空。

但项目方幕后老板并没有收手的意思,又重新组建了团队,准备把业务继续做大。

新公司还是做区块链甚至不少客户就是从上一个项目里挑出来的。

客服会给那些尚有余钱、急于翻本的人打电话,带他们进“内幕群”,说有专业操盘手老师带他们赚钱。

说白了,就是股票喊单群的老路子,只是换了虚拟货币的壳。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元图 | 上市后先拉盘再暴跌是常规套路

所谓的“老师“会先带他们赚一点小钱,再诱导他们加入“弟子班”,转移到指定平台操作。

只要用户愿意转移到这个平台里就等于成了项目方砧板上的肉。

项目方左手倒右手,就能掀起虚拟币价格的暴起暴落,加上135倍起步的杠杆,用户被强制平仓是分分钟的事。

我偶尔会去这些喊单群看看,居然发现了好几个老客户,在群里热火朝天地讨论怎样把平台上的钱转出来,看来他们还没发现自己被同一个团队骗了两次。

空气币操盘者口述:租豪宅、坑学妹,我割韭菜狂赚2000万元

就这样的头脑还想赚大钱,估计也只有上当受骗的份了。

不过,这些小散户我已经看不上了。

现在我跟进的都是大客户,他们在上一个项目中投资资金比较大,又没和我打过交道,是下一波韭菜的合适人选。

这些客户没那么好骗我换了“投资咨询”的模式——借他们的钱去正规平台炒数字货币,赚了对半抽成,亏了他们自负损失。

如果哪天做不下去了,公司会把他们圈到自己操纵的小平台上,任由他们把钱亏完,再携款跑路。

我偶尔还会想起那个邀请我过生日的师妹,尽管我们还留着互相的微信,但她再也没有回复过我发给她的消息,也是,有些事不用说大家也明白。

现在我经手的金额越来越大,分成的比例稳步提高,日子也一天比一天好过。

我深知,真正的老板始终躲在幕后,最脏最累的活儿都是我干,哪天东窗事发,第一个被推出去挡枪子的也必定是我。

可我回不了头了,人一旦体验过赚快钱带来的成就感,就很难再把心定下来踏踏实实地为别人打工。

只是,如今我手里多了串佛珠,偶尔还会到寺院里参拜,希望被欲望反噬的那一天可以来得晚一些。

人的一生有无数个成为混蛋的机会,我只是紧抓了其中一个。

 

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/mIleRebLo_oRBG8v2ivlQw

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!
原创:江湖大大
来源:大江湖解局(ID:ZhiChangDJH)
文章已获授权

10月16日,币圈发生了一件惊天大事。

中国乃至全球第二大数字货币交易平台——OKEx,发布公告称:近日,OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态,导致无法完成授权。为最大限度保护客户利益,自2020年10月16日15:00开始,OKEx决定暂停用户提币。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

随后有媒体曝出,配合公安机关调查的,正是OKCoin的创始人徐明星。有消息人士说,徐明星至少一周前已被带走调查,多日未在工作大群中现身。

受此负面消息影响,OKCoin发行的虚拟数字货币OKB,从6美元一路暴跌到4.4美元,跌幅达26%。

比特币价格也受冲击,一度下跌3%,从而引发了期货交易的大规模爆仓。有数据显示,全网共有15892人爆仓,总计爆仓金额1.59亿美元。

其它数字货币价格也全线暴跌,币圈哀鸿遍野。大量将数字货币存放在OKEx的投资者,心惊胆战,夜不能寐。

OKEx钱包中,大约有20万个比特币,暂停提币,则意味着150亿的比特币被冻结,无法提现。

作为OKCoin和OKEx的创始人,除明星被带走的原因,也是众说纷纭。

有一种说法,是徐明星2019年1月,收购香港壳公司前进股份时,利用地下钱庄转移了4.84亿港币的收购款。现在地下钱庄出事,徐明星也跟着倒霉。

还有一种说法,是徐明星控制的OKEx,养了一个OTC团队,常年给境外的博彩、诈骗资金,提供承兑服务。

目前,这两种说法都没有得到证实。

不是币圈的人,或者不参与数字货币投资的人,对徐明星没什么认知。

那么,币圈大佬徐明星到底是什么来头?为何能引起币市震荡?他又有什么原罪?

一、

1985年,徐明星出生在江苏省淮安洪泽区黄集镇双涧村,是个一穷二白的穷三代。

对于农村出来的穷小子,想要改变命运,只有拼命读书。

徐明星是个超级学霸,中学时代,数学和物理就经常考满分。

2002年,17岁的徐明星考上了北京科技大学物理系。本科毕业后,徐明星又考上了中国人民大学数学系研究生。

2006年,徐明星感觉实验室生活百无聊赖。有一次,他在电视上听到马云的激情演讲。

马云说:“我高中考了3次,大学考了3次,数学只考了1分;像我这样的人都能成功,80%的人都能成功。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!
马云的“鸡汤成功学”演讲

再听到马云6分钟,拿到4000万美元融资的故事时,徐明星热血沸腾。

徐明星认为自己数学常考满分,相比马云,简直就是天才;读的是人民大学硕士,相比马云的杭州师范大学,不知道要好上多少倍。

天生我才必有用,马云能成功,徐明星也一定可以。

创业,成为徐明星发家致富的不二选择。

徐明星一刻也等不下去了,他突然感觉天天在实验室里打游戏,简直就是浪费生命。

不顾导师和父亲的反对,徐明星果断退学,中断了在人民大学读硕士研究生的学业。

二、

2006年,徐明星退学那一年,正好是团购网站萌芽时期。

徐明星和一个传统行业的技术人员,一起创办了“万团网”,主打团购。那一年,王兴还在搞校内网。徐明星做团购网站,比王兴搞美团,足足早了5年。

由于缺乏资金、经验,“万团网”没有半年,就死掉了。

徐明星轻易就贡献了第一次创业,而且立马就失败了。这让他突然发现,原来创业真不像马云说得那么简单,不是只要数学学得好就行。

没有工作经验,徐明星求职处处碰壁,被很多公司拒绝。机缘巧合之下,徐明星获得了雅虎中国的实习机会,负责搜索技术。

工作没多久,徐明星又开始骚动起来,继续筹划他的下一次创业。

2007年,徐明星认识了林耀成,两人一起谋划,创办了豆丁网。林耀成任CEO,徐明星任CTO。

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林耀成

豆丁网主要做在线文档服务,靠收取会员费为生。经过几年的发展,也算小有所成,做到了流量500万,年收入几千万元。

但徐明星看到了职业的天花板,没有更大的发展空间了。

2011年,徐明星在追美剧《傲骨贤妻第三季》时,被剧中的台词“bitcoin is the future,real is gonna change.(比特币就是未来,真实是会改变的)

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那是徐明星第一次听说比特币,并被比特币深深地吸引。于是,他找到了比特币的白皮书,从头到尾看了好几遍。为了参与其中,他还买了几百个比特币试水。

2012年,徐明星感觉豆丁网发展空间有限,个人职业前景也遇到了瓶颈。于是,他离开豆丁网,再一次踏上了创业的征程。

三、

2012年底,徐明星卖掉了北京的房子,投入200万元,试图在O2O餐饮领域有所作为。

但刚涉足互联网+餐饮,就开始亏损,徐明星索性炒起了比特币。

那时候比特币才20美元左右,到2013年4月,比特币创出历史新高,达到了110美元。

徐明星靠比特币大赚了一笔,光交易手续费就交了50万元。对比特币越发着迷的徐明星,真正的认可了比特币的价值。于是,他想成立一个比特币交易所。

2013年10月,徐明星拿到了蔡文胜等人的500万风险投资,再加上自己的100万元,成立了比特币交易平台OKCoin币行网。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

当时,火币网已经提前1个月上线,并且通过免交易手续费,迅速成为了中国最大的比特币交易平台。

徐明星则另辟蹊径,看中了当时面价比较低的莱特币。

他以币价低、获利高、服务好为噱头,大力宣传。短短2个月时间,OKCoin上莱特币交易数量达到了惊人的850万个,创造了全球电子货币交易平台的最高记录。

比特币的价格节节高升,到2013年11月29日,又创造了1242美元的历史新高,数字货币行情彻底井喷。

2014年,技术大牛赵长鹏加入OKCoin,出任CTO。没多久,赵长鹏又拉来了美女何一,负责OKCoin的市场推广,被称为“币圈一姐”。

徐明星、赵长鹏、何一,被圈内人称为“铁三角”,OKCoin的交易量节节攀升,一时风光无限。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!
徐明星、何一、赵长鹏

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。比特币长牛,且风云变幻太快,素有“币圈一天,人间十年”之称,币圈利益太大,就免不了纷争。

2015年,曾经的“铁三角”开始撕逼,随后赵长鹏离开OKCoin,没多久,何一也离开了。

比特币价格在2013年底见顶之后,进入了连续2年的熊市,2015年甚至跌到了200美元的低价。

由于行业不景气,除了交易所,徐明星又分出一部分精力,做了一个好有钱APP,搞起了P2P。

那时候,很多炒币的人都亏死了,币圈的人都非常迷茫,不知道比特币是否还有未来。

四、

2016年,比特币价格见底回升,当年年底,就开始冲击1000美元大关。随后,比特币又开启了一波超级大牛市。

徐明星又将视线重新投入交易所,适时上线了期货合约交易,给炒币玩家提供了一个加10倍、20倍杠杆的机会,也开启了他的割韭菜之旅。

OKCoin的期货合约一经推出,就争议不断。网上不断有相关的投诉和维权,指责交易平台拔网线、宕机、操纵币价、定点爆破、滑点等方式,让散户爆仓,一生积蓄血本无归。

这种期货交易,不受法律保护,也没有相关监管。平台想怎么玩就怎么玩,投资人得不到任何的保护,只能成为砧板上的鱼肉,任人宰割。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中指出,ico为非法金融活动,严重扰乱金融秩序,叫停了国内所有代币融资项目。同时,责令所有境内数字货币交易所限期关闭,并停止新用户注册。

一时间,数百家数字货币交易所关门倒闭。

徐明星则将OKCoin的交易所业务,剥离进入OKEx,并将OKEx的注册地址设到马耳他,营业地址变成了香港。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

这只不过是徐明星金蝉脱壳的障眼法,通过切割,将自己与非法的数字货币交易在法律上摘得干干净净。

比特币的造富效应,让大量企图一夜暴富的小白,带着全部身家,加上几十倍的杠杆,冲进了OKEx的期货合约交易,最后落得个倾家荡产、“尸骨全无”。

越来越多的投资者被割韭菜,2018年3月开始,徐明星迎来了WQ的高潮。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

徐明星一直躲着,身边带着保镖,口口声声说OKEx与自己无关,让投资者们去香港找OKEx。

找不到徐明星,投资者们走投无路,上演了一幕幕花式WQ。

有人借了68万,被平台爆仓,带着70多岁的老母亲,坐在徐明星公司楼下。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

有个90后拿着100万,购买了OKEx的期货合约,被穿针爆仓;他不甘心,又东拼西凑了100万,再次爆仓。血本无归后,他跑到徐明星公司楼下,喝下了敌敌畏。

韭菜“收割大王”被抓,150亿比特币休克,币圈心惊胆战!

还有许许多多的类似事件,徐明星都不为所动,他的解释只有一句话:本人与OKEx没有关系

这一切,在2018年9月12日达到了高潮。

那一天,徐明星来到上海入住酒店,被投资者发现并围堵。随后双方报警,徐明星第一次被带到警局。

在警局,面对投资者,徐明星仍然态度蛮横地说:亏损500万以下的投资者别找我谈,没有资格;亏损500万以上的直接找警察;亏损上亿的再来找我。

后来由于案件归属问题,徐明星被释放,不了了之。

五、

尽管徐明星一再撇清与OKEx的关系,但冤有头债有主,这不过是他的障眼法,自欺欺人而已。

这次他被公安机关带走,而导致OKEx无法提现,一个掌握着OKEx钱包私钥的人,说他与OKEx无关,那不是滑天下之大稽吗?

徐明星罪恶的画皮迟早会被揭开,正义虽然会迟到,但不会缺席。

很难想象,一个农村出生的学霸,一心想改变命运,本想通过创业致富,却走上了人人唾弃的不归路。

2019年,徐明星以100亿的身家,登上了《2019年胡润80后白手起家富豪榜》,排名11位。

徐明星实现了他创业造富的梦想,也将自己送上了不归路。

暴风影音的冯鑫被抓时,他的投资人蔡文胜曾经说过一句话:投资人可以先套现,创始人必须坚持到最后,而且结果还不一定好。

这句话,蔡文胜可以再说一次,送给他曾经投资过的徐明星。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/YTsuzGRbDMiWYJhSWKwmLw

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

这两年,区块链火的一塌糊涂。

 

火到什么程度呢?我妈都曾经问过我,炒币到底赚不赚钱?

 

是的,没错,当中老年群体都开始关注一个新事物时,就足以证明其火爆程度。但有意思的是,区块链的出现原本是为了解决信任问题,让一切更加真实、透明。

 

可每当区块链出现在大众视野里 的时候,总是伴随着“挖矿、虚拟币、骗局、资金盘、传销”这样的字眼。

 

区块链和挖矿捆绑,被迫成为骗子和赌徒的狂欢,收割的镰刀一把接一把落下,仿佛无止境一般。

 

01

挖矿的镰刀永不生锈

 

我们曾经扒过很多个以“挖矿”为名的骗局,以太付是印象最深的一个。

 

所有以区块链为幌子的骗局,其核心是靠的是代写的白皮书,几百块钱就能买一份。白皮书的牛逼程度决定了这个骗局的网能撒多大。

 

以太付的白皮书估计是花重金写的,牛皮简直吹破天。比如,

 

以太付发行的代币(EthePay)可以在亚马逊上消费。还有借记卡支持跨境消费,还能提现,而且手续费低到银行瑟瑟发抖,网购或者跨境支付的手续费居然才0.88%。

 

这不是重点,毕竟投资是为了赚钱,收益才是大家最关心的。

 

公开信息显示以太付私募计划发行8亿代币,起步价1美金,锁定52周后预计可以涨到6.4美金,投资回报率最高可达338.43%。

      币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

这谁顶得住啊!

 

直接梭哈炒币,从此天天会所嫩模。

 

白皮书里写的天花乱坠,感觉看完不买不是人。可实际上,这TM就一空气币,毛线价值都没有,纯靠一张纸忽悠呢!

 

什么可以在亚马逊消费这种鬼话张口就来,怎么着,是要自己搞个第三方支付吗?

 

抢世界首富贝索斯饭碗,厉害啊!这口气,怕不是下一步就要取代美元,替代黄金了。

 

再说电子货币,这随便发个币就全球通行了?央妈准了吗?银行认可吗?他国政府达成共识了吗?

 

骚不是不可以,但得注意分寸,这腿都骚断了啊。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

可偏偏就是这种大饼,总有人信。

 

截止2019年8月,网站显示总注册用户45万。我也不知道该说些什么好,还是韭菜的生命力顽强,镰刀割不尽春风吹又生啊~

 

这种虚到腿都站不直的项目,都有45万用户,更别说其他的那些看起来吊炸天的币种了。

 

由于这类炒币骗局频发,于是大众默默地把区块链这一概念等同于炒币+骗子,”狼来了”的故事天天上演。好人一般也都是这么冤死的。

 

但冒名的骗局和区块链其实半毛钱关系都没有。作为一种新技术,区块链的本质是为了解决人与人之间的信任问题。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

简单来说,区块链就是一个多人参与的公共记账本,比如张三去买个充气娃娃,张三自己记了账,李四看到了也记了下来,路过的王五默默的记了账。同时卖家自己也记账,但卖家不是厂家,所以充气娃娃出厂的时候,厂家也要记账。

 

以此类推,每个人都记账了,还都是同一件事,只要进行对比就能知道谁在说谎。想造假不行啊,数据都是公开透明的,而且参与者众多。500个人都看到张三去买充气娃娃,张三这时候改了自己的数据,有用吗?你说。

 

区块链大概就是这么一个存在,让骚话、谎话和套路无处遁形。这得益于技术的不断发展,才会让我们未来可期。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

通俗来讲,就是科技改变生活,如果非要再装逼一点,那就是【科技,让未来更普惠】,而这恰好是外滩大会的主题。

 

2020年9月24号,全球顶尖金融科技大会——“外滩大会”将在上海召开,为期三天。大会由支付宝和蚂蚁集团主办。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

听这名字,就知道这会科技和金融含量双高:工程院院士、诺贝尔奖得主以及一些神秘嘉宾,会在这里讨论起物联网、风控、AI智能、数字钱包、区块链等等这一些你可能听的耳熟,但不知道是个啥的未来科技。

 

一句话,外滩大会是全球规模最大、逼格 规格最高的金融科技大。说出来可以有点虚,但关于未来数字生活的每一个关键节点或许都在其中。今天会上讨论的“不可能”,几年后可能就出现在你家了。

 

比如,区块链。一年前,大家都不知道他是个啥,一年后,我们生活中很多地方已经用上了。

 

我们总是说科技发展太快,跟不上时代变更的脚步。其实时代的每一次变革都有迹可循,只是我们都没去关注罢了。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

02

区块链重塑社会信任

 

为什么说区块链是我们必须要了解的东西。

 

第一,知道区块链是什么,被割的可能性越低。之所以会被假大空的白皮书骗的倾家荡产,还是因为无知。

 

无知并不是贬义词,而是说“知道的太少了”。我们绝大部分人终其一生都在为搞钱而奋斗,的确搞钱的机会有很多。

 

有句话叫做先下手为强,于是乎就出现了这种情况:

 

:“区块链是什么?不懂。”

:“能赚钱,一年一套房。会所嫩模任你玩。”

:好,搞起搞起。梭哈梭哈。

:“社交电商是什么?不懂。”

:“能赚钱,一年躺赚几十万,买东西还能白嫖。”

:“不就是钱吗!搞搞搞,马上搞。”

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

不管是什么项目,不管自己懂不懂,只要听到赚钱两个字就立马上。就这,不了解一点区块链知识怎么行。

 

第二,区块链早就渗进我们的日常生活,不了解不行啊。

 

目前支付宝旗下的蚂蚁链已经落地50多个场景,租房、贷款、合同、开发票、电子处方……这些早都接入区块链了,日常生活简直不要太方便。

 

这样说可能没什么概念。我们以“电子处方”为例,简单分析一下,为什么区块链会让我们的生活更加便利。

 

2018年9月13号,复旦大学附属华山医院开出了全国首张区块链电子处方。患者只需点开支付宝华山医院生活号,就能线上看病。医生远程开好处方药,患者在家坐等送药上门。

 

这种方式能够很好的解决复诊患者不遵医嘱,重复开药的问题。

 

我们都知道一张处方从开出到拿药,要经过很多道流程,由于经手人数多,有时候可能会出现操作失误的情况,患者拿到处方之后可以多次开药,因为处方上不会显示已开药。

 

但电子处方不一样,由于是网络传输,只要开出就会存档,一般不存在丢失的可能性。每完成一道工序,处方就会被盖上一个戳,表示该流程已经搞完了。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

这些戳可以相互印证,一旦某个程序没有完成就无法进行下一步操作。因此从开处方到药物配送,每一步都有印证,万一以后发生纠纷,也可以以此溯源。

 

由于区块链的特性,这些戳一旦盖上就无法更改,不可取消,也就不存在篡改的可能性。也就是说每一张处方都是唯一的,只要盖上了送药的戳之后,就无法再次使用,也就不会出现患者重复开药的情况。

 

对于一些慢性疾病的患者来说,电子处方能够很好的解决大医院排队挂号难的问题。毕竟大医院号不是你想挂就能挂的,这种方式省时省力还精准,同时大大提升了医生看病的效率。

 

再说溯源,我们都知道一个人想要证明自己就是自己本人,靠的是一张身份证,因为里面包含了我们所有的信息。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

在这个造假太过容易的时代,商品也需要一张身份证来证明它的真实性。为了解决这个问题,于是有了溯源码这种东西。

 

溯源,顾名思义就是追溯源头,比如这个东西从哪来,怎么做的,用了什么配料,物流经过哪些地方等等。如果你在天猫上买过进口奶粉,那你对溯源码这个东西肯定不陌生。

 

来自澳洲和新西兰进口奶粉溯源码的背后其实一个联盟链,也就是由多个组织共同参与组成的链条,比如生产商的、物流公司、监督管理局、天猫等等。大家相互监督、互不干扰。

 

要说造假,这种可能性微乎其微,何况这背后还接入了物联网,实时记录。

 

造假的唯一可能,大概就是拔网线了吧。

 

币圈凉了,区块链还有搞头吗?

 

大家都是成年人了,想事情要成熟一点。

 


 

不论是电子处方还是溯源码,其本质都遵循区块链 “不可伪造”、“全程留痕”、“可以追溯”、“公开透明”、“集体维护”的特征。
 
区块链的技术问题能讲一天一夜,在这里不做赘述。
 
只有能够真实解决问题时,区块链项目才是有价值的,明白这一点你就不会被骗。
 
信任危机是目前互联网面对最大的难题。甚至连捐个款都要思前想后,因为被骗怕了。谁也不知道资料里那个躺在床上奄奄一息的病人,究竟是不是本人。
 
早餐店遇到资金周转问题,找亲戚借钱不好开口,资质不好银行审核过得拖上好几个月,能不能撑得过审核期都是问题。
 
为了解决这些问题,蚂蚁链推出了“双链通”项目,专门帮小微企业解决融资难的问题。从审核到放款最快只要1秒钟。
 
公益筹款被诟病的原因,除了造假问题还有善款去向问题。毕竟谁也不可能天天盯着一个人去哪看病、上哪买药,但是区块链恰好能追踪每一笔善款的去向,让爱心不再被消费。
 
区块链的运用场景远不止这些,技术的发展,一定是会让我们的生活变得越来越便利。互联网的高速发展是以牺牲信任为基础,而这些在未来都将一点点被缝合。
 
区块链将成为数字经济时代的基础设施,毕竟任何的交易、往来都是建立在信任之上。从乘车码到刷脸支付再到电子社保卡、在线缴费,我们已经不再需要面对面才能建立信任。
 
这是一种进步,也是一种趋势。
 
我不敢保证,将来我们一定能回到夜不闭户路不拾遗的时代。但,明天一定会比今天更好。
 
因为,
 
科技,让未来更普惠。

 

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bzefacTSgZ7zgPOML22SrQ

陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!

 
中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下(中国公链)的幌子非法集资诈骗数1.4亿,受害会员高达7000多人,500人的维权群高达十几个。
2020年7月31日,陈伟突然失联跑路,GABA的合约星火联盟突然无法提现,从区块链地址显示,中数公链星火联盟老板陈伟在当天下午2点左右,通过区块链查询合约地址,中间陆续转走了无数USDT,最后一次性转走了一笔100万USDT,直接进行卷款跑路,根据会员反馈,陈伟携带大老婆以及二老婆跑路,留下3个小孩在家给保姆照看,仓促跑路之时也能看出其人性的丑恶,连小孩都不管不顾!
陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!
 老板陈伟身份证信息.(面相猥琐)
陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!
中国公链陈伟注册的公司就是中创(深圳)云数据管理有限公司(空壳包装一无所有,没有任何盈利的业务,就是搞传销,开盘,零撸,非法集资,授权牌照收巨额代理费)
中国公链前身
 
中国公链GABA前身是环球文艺链CXTC文联链,从2017年开始发行,打着区块链进行文艺古玩结算的口号,也是打着国家的旗号欺骗会员,其实主要业务是发展会员,通过会员推荐模式进行拉人头,开盘价300元,内盘最高卖到25000元,所谓用资产托底,全是骗人,陈伟一直高价卖CXTC币,直至暴跌2元,最后交易所直接关网。
2020年改头换面变成环球艺术链GABA发行总量为2.1亿枚,销毁2.092亿,留下80万继续忽悠诈骗,通过非小号查询,2020最高价是250元,现价为1元,暴跌了99.8%。无数投资者都血本无归。
 

陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!

据了解早在2014年间,陈伟借壳澳洲GCG外汇公司发行传销积分万维币(OFC)进行巨额敛财,陈伟还亲自出面推出了美国帝国货币交易所,实则是幕后老板,万维币和交易所同时直接关网,受骗人无数。这不前段时间陈伟又把“文联链CXTC”改名为“文艺链GABA”的新项目,陈伟利用前期圈的钱在一个叫币可富的小交易所快速拉高GABA价格,令人想不通的是还真有人不断的往坑里跳.。
陈伟喊身边的所有人买GABA,打着国家六部委旗下公司名号,中国公链企业链改为背书,豪言壮志GABA会超越比特币和超越莱特币的口号在大冲商务中心大面积行骗。
据维权群消息,文联链的大批投资者依然没有得到陈伟的善待,所有投资者二次还是血本无归的,他们的CXTC资产都被无情的全部归零。
目前还有很多文联链老投资者的资产没有被提现出来,所以请广大的投资者擦亮眼睛,GABA就是骗子把CXTC偷梁换柱改的新名字,不要再被陈伟的手法所迷惑了,请继续保持维权的高压态势,尽早将陈伟绳之以法。
 
下面详细介绍老板陈伟是如何通过一系列操作收割会员。
 
陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!
 
 
陈伟通过GABA多次收割会员
 
GABA早期上线的交易所叫做币可富交易所,是陈伟个人的交易所,可以将币价进行任意拉动。发行价0.14美金的GABA最高价涨到了250元,当会员大量进入的时候,又将币价砸到5元左右。此时GABA代币基本掌握在陈伟手中。而后币可富交易所进行品牌升级为顺币网,号称是OK的子站,其实也为陈伟个人掌握。
在环球文艺链项目运行倒闭之后,陈伟继续使用GABA向会员进行募资,为了让会员相信GABA未来会持续涨价,陈伟将发行的2.1亿枚GABA销毁了2.92亿枚,只剩下80万枚流通,鼓吹少量的代币将会让GABA的价值大大得到提升。
陈伟利用GABA收割会员的3种方式:
1、参与环球文艺链需要购买GABA进行参与
2、参与星火联盟合约需要购买GABA进行参与
3、参与中国公链(中国公链CIPC)需要购买GABA进行参与
用户想要参与星火联盟合约,必须要到顺币网购买GABA,然后通过GABA进行入金。并且出金方式为USDT。早期参与环球文艺链的会员,由于无法要回本金,只好继续参与星火联盟合约。而星火联盟合约同时又带动了大量的新会员参与。星火联盟会员在顺币网购买GABA,参与星火联盟合约锁仓,老板陈伟拿到会员锁仓的GABA后,在顺币网进行砸盘,导致GABA价格断崖式下跌。
老板陈伟还美其联合贝尔链市值管理,这样市值管理团队才能赚取USDT给会员们发奖励。就在会员们充满疑虑之时,老板陈伟在2020年7月31日下午将星火联盟中的100万USDT全部转走。同时将手中20万枚GABA进行抛售,顺币网GABA价格直接从5美金直接砸到了0.6美金。
 
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中国公链/中数公链CIPC
 
在运行星火联盟的同时,老板陈伟向会员们传递道,其通过北京的关系,拿到了中国公链的牌照/中国流通行业管理政研会,并且中国公链将使用GABA进行入金,未来GABA的价格会涨价100倍。陈伟在深圳南山大冲商务中心B座1105租用了1000平的大办公室,用来接待会员。
会员们在陈伟的鼓吹下,纷纷买入GABA,同样被陈伟进行了收割。会员们无不怨声载道!关于这个牌照跟大家普及一下,经过有关部门的咨询,这个牌照跟区块链毛关系都没有,就是一个挂羊头卖狗肉的东西,忽悠不懂常识的小白,这个流通管理政研会就是一个90年代注册的民间组织机构,主要是方便服务粮食流通行业交流的一个民间组织,懂行都可以去查一下工商农业相关的机构,数字金融委员会更是离谱的要死,随便找个律师事务所都可以问清楚
 
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群里的人逐渐发觉上当受骗。
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陈伟通过星火联盟和中国公链收割会员之后,中国公链在南山大冲商务中心D座1105号办公地点目前已经人去楼空。
 
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很显然陈伟跑路早就有了预谋,因为陈伟在一个星期前就将自己的大股东身份进行变更,而且陈伟居然提前亲自将中国公链换成了中数公链,继续在隔壁大冲商务中心B座601~605号租了一半层办公室进行行骗,而且装修非常豪华。
 
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陈伟在跑路前一个星期,即7月24日对股东身份进行了变更,陈伟作为中创(深圳)云数据管理有限公司最大的股东(55%)股份,变更后股份为0,这种骚操作以为就可以完全脱离关系。
 
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陈伟背后出谋划策者据会员反馈是叫做一个老陶的人,只要会员在微信群说中国公链负面消息,马上会被踢出群聊。老陶的老婆叫做毛芳,在陈伟跑路之前股份占比30%,也在2020年7月24日将股份进行变更,变更后股份为27%。
 
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陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!
陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!
解析资金盘整理报道
陈伟长期还养着两个小老婆,用会员们的血汗钱给小老婆买各种高档产品,背着大老婆生有私生子。
 
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陈伟大老婆罗金玲的手机号
 
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陈伟在珠海有一家公司已经被列为失信人,早期做文艺古玩的,现在的法人也是他大老婆罗金玲。
 
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陈伟在深圳南山,目前携带老婆跑路,但是留下两个小孩给保姆带。
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陈伟一起做事的同学经常使用这台玛莎拉蒂
 
在这里也呼吁一下,被骗的受害者可以到当地的派出所进行报案,我们一起把陈伟捉拿归案。报案记得准备好资料。将自己顺币网OTC购买USDT,然后购买GABA的记录截图打印出来。
顺币网为陈伟的交易所,并且与OK签了合同,OK那边可以证明顺币网属于陈伟的,因此将记录打印出来,可以有效提高警察受理的效率。
全文完。
看完了我们也客观的评价一下,一个就是那些须有其表的什么委员会之类的,我们也见过很多了,还有很多看着牛逼哄哄的公司,很多都是香港的空壳公司。所以很多时候你单从表面就去相信这样一个项目的话,往往吃亏的还是你自己。
现在的情况就是你们需要拿着转账截图、聊天记录、购买记录这些去报案了,反正身份证信息之类的都有,很好定位。此外每次曝光的时候都有不少人问我为什么要打码,原因很简单,不打码的敏感,很容易就被屏蔽或者是举报了。

 

 

 

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END
陈总带着两个老婆卷款上亿跑路了!

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币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

©DeepFlow深流原创 · 作者|邦妮

10 24 日,政策对区块链的一声鼓励,一大批币圈人士在朋友圈开启了庆功会。

“乘着区块链的东风”“释放重大利好,起飞!”“终于能大大方方说自己是做区块链的了”之声不绝如缕。

比特币一天内涨了40%,10月25日单天吸引 55 亿人民币入场。在乌镇区块链峰会上洋溢着快活的空气。彼时,有人发出了“警世箴言”:“历史告诉我们,正规军进山,第一件事就是剿匪。

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

他们没想到,一语成了谶。

 

币圈“剿匪”正在进行中。

一周之后,一家宣传“一键买美股”的交易所被拘捕调查,甚至有入职数月的实习生被拘留。

然后,上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》,要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排,一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送,并督促整改退出。

文件流出后,有人士大呼“94”又来了。

币安、波场的官方微博接连被封;二线交易所BiKi员工近日大批离职;部分交易所创始人进入跑路状态。

一时间,区块链行业风声鹤唳、草木皆兵。

据悉,部分交易所老板让员工在家坐班,“随时准备着跑路事宜”

“如果非要往最恶劣的方向走,我也没什么可顾忌,最多’94’再来一次。币安binance联合创始人何一向DeepFlow深流(id:deep-flow)表示。带着一股视死如归的士气。

不到一个月时间,币圈从业者就经历了从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生。

 

封号、拘捕、失联

 

完犊子了,各位,币圈要大结局了。从业者阿凡提说。
 
此刻币圈上空“黑云压境”,空气中弥漫着死亡的气息。

据吴说区块链,宣传部门已下令,要求官方媒体集体出动,在未来一段时间内,严打区块链诈骗,重点打击目标或为交易所

10 月 30 日,Biss交易所大部分工作人员被警方带走调查,原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱,其中包括创始人 BMAN 以及 BISS 员工(其中还包括一位是还未正式参加工作的实习生)。

11 月 11 日,人民日报旗下证券日报对BiKi交易所揭露报道,称其上线“无项目落地,无技术支撑,无实际价值的’空气币’”。

11 月 18 日,央视“焦点访谈”栏目点名趣步等项目“借区块链之名行圈钱、诈骗之实”,并称“区块链不是’取款链’”。

风声越来越紧,从业者们感受到了前所未有凛冽的寒意。

“’94’还好,最多吓唬你一下,或者币圈大佬被边控,而这次是直接抓人”。业内人士黄天成称,这次直接抓人判刑,而且普通员工也遭殃了。

“现在不再是玩钱的阶段了,都在跌。”数字货币投资者钟玉玺向DeepFlow表示,“这两天把小所的币都提了。

“抹茶昨天已提光。”钟玉玺的语气里不无惶恐。

抓人、失联、离职潮,正在当下的数字货币行业真实发生着。

知情人士透露,因为害怕承担风险,大批BiKi交易所员工已于近期离职。

11 月 13 日晚间,币安和波场的微博官方账号被封;11 月 18 日晚 11 点 10 分左右,OKEx突然宕机,投资者陷入恐慌。对此,DeepFlow向OK集团创始人徐明星、OKex首席战略官徐坤求证,截至发稿前尚未收到回复。

某头部区块链媒体员工告诉 DeepFlow,因为政策的不明确,目前和他们合作的交易所宣发活动全部停止,只能静观其变。

“我今天都接到罗湖经侦的电话了,问我知不知道某一个项目方的办公地址还有负责人。”在一个区块链媒体群里,有投资者惶惶说道。

“监管出手,手必重。”一位金融监管人员如是说道。

交易所从业者们,惴惴不安,猜测谁会是下一个Biss。

资金正在出流。根据 Mytoken 数据显示,截至 19 日中午,7天之内,比特币流出资金 4.72亿元,以太坊流出资金 0.78亿元。

“最近几天,部分交易所都让员工在家办公,老板有的身居国外,有的做好随时跑路的准备。”业内人士黄天成称。
 
天成介绍,国内数字货币监管缺失,导致基本每项区块链业务都对应着一项或多项罪名。
 
ICO、IEO和发币,就是非法集资和诈骗,合约就是非法期货,杠杆和借贷就是非法配资,币股等业务有外汇资产流失的风险,OTC有洗黑钱的风险。
 
“放眼全球,加密货币行业都是高危的。”黄天成告诉DeepFlow,不止是Biss,国内所有的交易所基本都有涉及上述业务

”刀口舐血的日子终于是到头了。

当下,这些区块链从业者紧绷着,一边等待最终判决,一边开始回顾事件背后的始作俑者。

“’94’不都过去两年了吗?为什么一切卷土重来,并且更加重锤?”大家一边抱怨,一边将目光望向了数字货币交易所们。

交易所的原罪

2019 年币圈的光环始终笼罩在数字货币交易所的头顶。

数字货币交易所一直是站在食物链最顶端的物种。一方面,他们手握流量,可以向项目方收取不菲的上币费,另一方面,通过OTC、理财、期货、合约、杠杆、平台币等业务,他们又能向投资者收取费用。

目前火币网仅交易手续费就能够养活一千多人的团队,更勿论合约、杠杆、矿池等其他业务了。”一接近火币网人士告诉DeepFlow。

利益诱逼的另一方面,由于监管的缺失,数字货币交易所一直鱼龙混杂、乱象不断。

如果拿 2019 年的币圈复盘,从中选取关键词,那一定少不了 IEO 和 共振币。

上半年的 IEO(可理解为交易所变相ICO),下半年的共振币,让一些人走向财富自由之路,也将不少投资者割得血肉模糊。

但无论是IEO还是共振币,交易所都是绝对核心。前者币安领衔,后者以MXC、BiKi、WBF交易所为代表。

币安靠着一波又一波 IEO 浪潮,将平台币 BNB的价值推向新高,半年内翻了 6 倍。

而 MXC、BiKi、WBF交易所一共上线数百个资金盘项目,更凭借某个资金盘项目就可获利上亿元。

一位 VDS社区的大户告诉DeepFlow,抹茶交易所(MXC)今年最赚的一笔,是超发 VDS,然后用假 VDS砸盘。作为给抹茶带来极大流量的资金盘项目 VDS,其流通市值曾一度高达 90 亿元,抹茶也通过超发假 VDS砸盘获利上亿元。
 
对此,DeepFlow向抹茶交易所创始人陈建求证,对方称,建议联系形象大使玉竹。截至发稿,DeepFlow尚未收到玉竹回复。

“你仔细发现,现在出问题的都是这几家玩火的,要是认真运营做事的、不故意触碰红线的,基本不会出什么差错。黄天成说,他们的猖狂引起了上面的注意,为了避免P2P崩盘再度重现,政府采取了更加雷厉的措施。

11 月 15 日,上海有关监管机构联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称通知),摸排活动包括虚拟货币交易、发币以及为ICO项目、交易平台提供宣传、引流和交易买卖等服务。

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

目前符合通知中所描述的,最典型的是Binance币安。

根据链上财经报道,币安是唯一将境内总部设立在上海的头部虚拟交易所,币安在上海共有 3 处办公场所,常驻员工超过了 200人。

业内人士称,该通知是专为币安而来,或与币安近日“高调回国”有关。

此前,币安先后收购合约交易平台 JEX、开通 OTC 交易,直指“国产交易所”OKEx和火币的地盘。

莱比特矿池创始人江卓尔在微博上表示,监管的意思是,币安这种完全境外交易所,要让道给境内愿意服从监管的火币、OKEx。

对此,DeepFlow向刚刚过完 32 岁生日的币安联合创始人何一求证。

“尽管同行以我个人隐私攻击,我也保持克制,是因为投鼠忌器。这个行业里,每个项目拉出来挖一遍、深度调查一遍,可以负责任的说没有一家比币安底子干净;如果非要往最恶劣的方向走,我也没什么可顾忌,最多’94’再来一次。何一告诉DeepFlow。

另外,抹茶交易所也在上海。今年 6 月,抹茶交易所注销了国内的主体公司后,将其成都办公司大部分搬到了上海,然后对外宣称自己是一家 Base新加坡的数字资产交易所。

但据了解,目前身在新加坡的员工,只有创始人陈建在内的少数高管,抹茶交易所大部分员工仍在上海上班。

DeepFlow从抹茶员工处了解到,陈建近几月长居新加坡,“可以随时跑路”。

此时的区块链世界不再是暴富的欢呼、韭菜的嚎叫,而是肃杀和死寂,当重锤悬而未落之时,没人知晓下一个被砸的会不会是自己。

P2P式的整顿

随着情势的加剧,有人预测,即将到来的是“币圈即将迎来P2P式的整顿”。

黄天成上一份工作是一家P2P公司的文案,他见过其他现金贷公司的前台被抓进去一个月,至今后怕。

更坏的消息还在不断传来。

据人民法院报,近日,安徽省芜湖市鸠江区人民法院审理查明,被告人李冰购买一套自带控制盈亏功能平台投资交易软件,搭建起虚拟投资「比特币」「莱特币」等项目交易平台,在获取被害人信任后,通过发送虚假的投资盈利截图,引诱被害人到该公司搭建的虚拟投资平台投资。

经审计,该诈骗集团共计诈骗526万余元。

法院一审公开宣判被告人李冰等41名被告人诈骗案,李冰犯诈骗罪,被判处有期徒刑13年,并处罚金100万元;其余40名被告人分别被判处10个月至12年6个月不等有期徒刑及罚金。

“这就是严打。黄天成说,该集团每人获利 12 万,就被判了这么重的刑。
 
“如果按照这个(判罚),抹茶被抓了,全公司牢底都要坐穿。
 
知情人士称,头部交易所们都不希望Biss被判刑。一旦Biss被判刑,其他交易所也概莫能外。

上述知情人士透露,如今,Bman交钱保释,已不在拘留所。
 

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

11月18日,设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于向各省市处非办发函,提示防范假借「区块链」名义的非法集资风险。
 
据了解,在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。据悉最高奖励可达 10万元。
 
“如果靠举报能回本,那就不炒币了。”一位投资者不无戏谑表示。

当我把这个消息转述给一位数字货币投资者,他头也没抬,直接问道:

“那是开空还是开多?

在这位散户眼里,哪家公司倒闭还是被抓不再重要,重要的是还能不能找到下一个投资平台。毕竟,金钱是永不眠的。
 
另一边,一众交易所老板还在静静等待监管靴子的落地。
 
“希望区块链行业越来越规范。一数字货币交易所创始人告诉DeepFlow,“我们从来没有停止过拥抱监管,行业合规这块我们肯定绝对是支持的”。